Bisnis  

Perangi Judi Online, BRI Blokir Rekening Sampai sekarang Terapkan Sistem AML


Jakarta, CNN Indonesia

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus Mengoptimalkan sistem internal. Hal ini dilakukan BRI sebagai strategi untuk aktif perangi judi online di Indonesia.

Direktur Manajemen Risiko BRI Agus Sudiarto mengungkapkan perseroan Sebelumnya menerapkan Risk Based Approach yang terangkum dalam kebijakan dan SOP terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Aksi Teror (APU PPT) untuk melindungi BRI dari sasaran tindak pidana pencucian uang dan Aksi Teror, termasuk judi online di dalamnya.

“Ditambah lagi dengan, adanya sistem AML (Anti Money Laundering) untuk memonitor transaksi yang mencurigakan,” kata Agus Sudiarto dalam keterangannya dikutip Minggu (21/7).


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko kepatuhan, BRI Bahkan melakukan Enhanced Due Diligence (EDD) sebagai proses yang lebih mendalam dari Customer Due Diligence (CDD). “Sebelumnya dikenal dengan Know Your Customer (KYC),” kata Agus Sudiarto.

Agus Sudiarto Bahkan mengatakan BRI secara aktif melakukan browsing ke berbagai website judi online untuk melakukan pendataan.

Selanjutnya, Bila ditemukan indikasi rekening BRI yang digunakan sebagai penampung top up atau deposit untuk bermain judi online, maka tampilan website judi online tersebut disimpan untuk dasar pemblokiran rekening.

“Proses pemberantasan ini Sebelumnya kami lakukan sejak Juli 2023 dan Sampai sekarang Di waktu ini masih terus berlangsung. Pada periode Juli 2023 Sampai sekarang Juni 2024 kami Sebelumnya menemukan 1.049 rekening yang langsung diikuti dengan pemblokiran,” imbuhnya.

Sebelumnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan terdapat enam modus untuk masuk dalam judi online. Pertama, dengan Tips menyetor uang ke bank langsung. Kedua, lewat transfer.

Ketiga, melalui Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS). Kemudian lewat virtual account atau akun virtual. Selanjutnya melalui top-up. Sedangkan terakhir dengan e-wallet atau dompet elektronik.

(inh/inh)


Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA

https://test.kraken.uy/
http://mostravirtual.aip.pt
https://www.ardipura.jayapurakota.go.id
slot gacor
toto slot
slot gacor hari ini
slot gacor
slot gacor hari ini
toto slot
begini cara penyajian mahjong ways yang lebih ampuh untuk para member pemula
begini tanggapan thomas bocelli sesudah terima bocoran pola gacor mahjong ways
potret bandar auto rungkad dihantam badai pola akatsuki
terapi mahjong ways rutin baik untuk kesehatan mental
terungkap trik eyang petruk tanpa cheat mengalahkan aplikasi mahjong ways
4 game favorit ronaldo trending google fitur unggulan starlight princess1000 review peluang jackpot olympus mudah menang strategi dan pola terbaik mengoptimalkan kemenangan mahjong ways 2 sweet bonanza1000 game favorit suka kasih jackpot kemenangan konsisten rahasia sukses dalam permainan olympus1000 mahjong wins 3 banjir scatter hitam perkalian tertinggi mantan admin bocorkan sweet bonanza1000 server thailand panduan pemain baru olympus1000 dijamin wede starlight princess1000 gratis wild dan scatter dosen ugm temukan situs ramah pemula eks bos jdb ungkap permainan mudah menang pradana raih kemenangan dari sugar craze bonanza simak 5 cara cerdas taklukan bandar viral penampakan tandai kemenangan sweet bonanza bulan november mahjong ways banjir kemenangan jurus jitu taklukan starlight princess kekayaan marwan bertambah rata rata kemenangan pemain meningkat warga surabaya kaya raya pakai pola agenda raih kemenangan besar di sugar supreme ardian curangi bandar di viking forge bandar ketar ketir rainbow gold di curangi netizen dzaky racik pola kemenangan di power of merlin mengenal legend of heroes permainan viral jangan asal pilih platform hanya di accslot88 new member pasti jackpot
jerry berhasil menang jackpot cuma bermodalkan hack slot berkat 6 tip berikut
mbah zeus menyulap pola cicak jadi naga ampuh taklukkan gates of olympus
fakta baru mahjong wins 3 pragmatic play game mudah menang tanpa modal accslot88 game online trending google olympus1000 info terbaru starlight princess1000 hari ini pecahan scatter mahjong ways 2 dalam putaran pertama